Αθήνα, 26/04/2013
Αρ. πρωτ.:1.325.050
ΠΡΟΣ
: Μέλη του Δ.Σ. της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.
ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σας προσκαλούμε να πάρετε μέρος στην 142η Συνεδρίαση του
Διοικητικού Συμβουλίου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Απριλίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. στα γραφεία της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. στην οδό Καρόλου αριθ. 1-3 (6ος
όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων).
Σε
περίπτωση κωλύματός σας, παρακαλούμε να αποστείλετε εγκαίρως εξουσιοδότηση προς
άλλο μέλος του Δ.Σ. ή να ειδοποιήσετε τη Γραμματέα του Δ.Σ. (τηλ. 210-5297 881
ή 210-5297 605, φαξ 210-5249 131).
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
των μετόχων της εταιρείας την 21.05.2013 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί
των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
«Θέμα
1ο: Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών-Ελεγκτών για τον έλεγχο των
τριμηνιαίων και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων έτους/χρήσης 2013 της
εταιρείας και καθορισμός της αμοιβής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7,
παρ. 2 του Ν. 3429/2005, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3899/2010.
Θέμα 2ο: Διάφορα Θέματα-Ανακοινώσεις».
2. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου
για τη μακροχρόνια χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) εταιρικών
αυτοκινήτων για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., σύμφωνα
με το άρθρο 8 παρ. 2α και 3 του Κανονισμού Σύναψης και Εκτέλεσης
Συμβάσεων Υπηρεσιών και Μελετών της εταιρείας (Υ.Α.
Φ32/οικ.20893/1601, ΦΕΚ 621Β/25-04-2007).
3. Λήψη απόφασης επί της από 11-04-2013 υποβληθείσας Ένστασης της
ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» κατά
του υπ’ αριθμ. πρωτ. 1630331/10.04.2013 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού
Δ-1303/2013 «για
την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εκδοτηρίων
σιδηροδρομικών τίτλων μεταφοράς επιβατών στον Επιβατικό Σταθμό Θεσσαλονίκης της
ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.».
4. Έγκριση διενέργειας ανοικτού/συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη
αναδόχου παροχής υπηρεσιών μίσθωσης δωματίων σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα
με το άρθρο 7 του Κανονισμού Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Υπηρεσιών και
Μελετών της εταιρείας (Υ.Α. Φ32/οικ.20893/1601, ΦΕΚ 621Β/25-04-2007).
5. Έγκριση παράτασης της διάρκειας των από 06-05-2010
Συμβάσεων Εργασίας ορισμένου χρόνου της Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και του Διευθυντή Προσωπικού Ελέγχου και Κίνησης
Αμαξοστοιχιών της εταιρείας για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών για την κάλυψη
άμεσων υπηρεσιακών αναγκών.
6. Επικύρωση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1.278.493/15-04-2013 απόφασης του
Προέδρου Δ.Σ. & Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας σχετικά με την έγκριση
του περιεχομένου και των ποσοτήτων των Τευχών Δημοπράτησης Β’ Φάσης του
διαγωνισμού «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Εγκατάσταση, Υποστήριξη Λειτουργίας,
Συντήρηση και Τεχνική Διαχείριση ενός ενιαίου Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου
(ΑΣΣΚ) για τις εταιρείες του Ομίλου ΟΑΣΑ με ΣΔΙΤ».
7. Έγκριση ενιαίου προσοντολογίου περιγραφής των θέσεων εργασίας των
στελεχών (Προϊσταμένων Διευθύνσεων, Υπηρεσιών και Τμημάτων) της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.
8. Έγκριση αίτησης
της «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.» προς το Υπουργείο Οικονομικών για λήψη αδείας χρήσης
«απλουστευμένων τελωνειακών διαδικασιών» στις σιδηροδρομικές μεταφορές και
υπογραφή της «Δήλωσης σιδηροδρομικών επιχειρήσεων για τη μεταφορά εμπορευμάτων
στο πλαίσιο της απλουστευμένης διαδικασίας διαμετακόμισης για τη σιδηροδρομική
μεταφορά με τη φορτωτική CIM, τη φορτωτική CIM για συνδυασμένες μεταφορές και
τη φορτωτική CIM / SMGS».
9. Διάφορα θέματα-Ανακοινώσεις.
Για την ακρίβεια,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ
ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΗΛΙΑΣΚΟΠΟΥΛΟΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου